Fintech ir AML - licencijos palaikymas ir MLRO
Pagalba ir teikimo palaikymas MiCA CASP, EMI ir PI bylose, virtualus MLRO ir AML programos vykdymas. Rengiame auditui parengtą dokumentaciją; dėl autorizacijos sprendžia reguliatorius.
Kas įtraukta
MiCA CASP byla
Kriptoturto paslaugų teikėjo paraiškos palaikymas pagal Reglamentą (ES) 2023/1114 - valdymas, nuosavas kapitalas, klientų lėšų apsauga, AML ir interesų konflikto dokumentacija.
EMI ir PI autorizacija
Elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos bylos Finantsinspektsioon, Lietuvos bankui, KNF ir lygiavertėms institucijoms. Teikimo palaikymas; sprendžia reguliatorius.
Virtualus MLRO
Išorinis ar daliniam užimtumui paskirtas atsakingas už PPTĮ pareigūnas AML įpareigotiems subjektams - paskyrimo pranešimas, fit-and-proper dokumentacija ir nuolatinė priežiūros sąsaja.
AML programa
Rašytinės AML politikos, sandorių stebėsenos metodologija ir FIU / RAB pranešimo procesas, sukurti atlaikyti priežiūros patikrinimą.
Kaip dirbame
- 01
Apimties nustatymas - verslo modelio, reguliacinio perimetro ir faktiškai tinkamo licencijavimo ar registracijos kelio apžvalga.
- 02
Byla - dokumentacija parengta auditui parengta forma: valdymas, klientų lėšų apsauga, AML ir veiklos procedūros.
- 03
Teikimas ir tolesni veiksmai - pateikimas atitinkamam reguliatoriui, atsakymai į informacijos užklausas ir poautorizacinė atskaitomybė po licencijos suteikimo.
Skaidrios mėnesinės kainos
Fintech ir AML nuo €3 000 per mėnesį. Licencijavimo projektų kainos nustatomos pagal bylą; nuolatinis MLRO priklauso nuo įmonių apkrovos.
Dirbate prie licencijos ar AML sąrangos?
Papasakokite reguliatorių, terminus ir kur byla šiuo metu yra. Vienu skambučiu suplanuosime realistišką kelią.