Fintech AccountingFintech Accounting

Fintech ir AML — licencijos palaikymas ir MLRO

Pagalba ir teikimo palaikymas MiCA CASP, EMI ir PI bylose, virtualus MLRO ir AML programos vykdymas. Rengiame auditui parengtą dokumentaciją; dėl autorizacijos sprendžia reguliatorius.

Užsisakyti konsultaciją

Kas įtraukta

MiCA CASP byla

Kriptoturto paslaugų teikėjo paraiškos palaikymas pagal Reglamentą (ES) 2023/1114 — valdymas, nuosavas kapitalas, klientų lėšų apsauga, AML ir interesų konflikto dokumentacija.

EMI ir PI autorizacija

Elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos bylos Finantsinspektsioon, Lietuvos bankui, KNF ir lygiavertėms institucijoms. Teikimo palaikymas; sprendžia reguliatorius.

Virtualus MLRO

Išorinis ar daliniam užimtumui paskirtas atsakingas už PPTĮ pareigūnas AML įpareigotiems subjektams — paskyrimo pranešimas, fit-and-proper dokumentacija ir nuolatinė priežiūros sąsaja.

AML programa

Rašytinės AML politikos, sandorių stebėsenos metodologija ir FIU / RAB pranešimo procesas, sukurti atlaikyti priežiūros patikrinimą.

Kaip dirbame

  1. 1

    Apimties nustatymas — verslo modelio, reguliacinio perimetro ir faktiškai tinkamo licencijavimo ar registracijos kelio apžvalga.

  2. 2

    Byla — dokumentacija parengta auditui parengta forma: valdymas, klientų lėšų apsauga, AML ir veiklos procedūros.

  3. 3

    Teikimas ir tolesni veiksmai — pateikimas atitinkamam reguliatoriui, atsakymai į informacijos užklausas ir poautorizacinė atskaitomybė po licencijos suteikimo.

Skaidrios mėnesinės kainos

Fintech ir AML nuo €3 000 per mėnesį. Licencijavimo projektų kainos nustatomos pagal bylą; nuolatinis MLRO priklauso nuo įmonių apkrovos.

Žiūrėti kainas

Dirbate prie licencijos ar AML sąrangos?

Papasakokite reguliatorių, terminus ir kur byla šiuo metu yra. Vienu skambučiu suplanuosime realistišką kelią.

Užsisakyti konsultaciją