Fintech AccountingFintech Accounting

Fintech i AML — wsparcie licencyjne i MLRO

Pomoc i wsparcie przy składaniu dossier MiCA CASP, EMI i PI, wirtualny MLRO oraz prowadzenie programu AML. Przygotowujemy dokumentację gotową do audytu; o autoryzacji decyduje regulator.

Umów konsultację

Co obejmuje

Dossier MiCA CASP

Wsparcie wniosku dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1114 — ład, fundusze własne, ochrona środków klientów, AML i dokumentacja konfliktu interesów.

Autoryzacja EMI i PI

Dossier instytucji pieniądza elektronicznego i instytucji płatniczej przygotowane dla Finantsinspektsioon, Lietuvos bankas, KNF i odpowiednich organów. Wsparcie składania; decyduje regulator.

Wirtualny MLRO

Outsourcing lub częściowa obsługa osoby odpowiedzialnej za AML dla podmiotów objętych obowiązkami AML — zgłoszenie powołania, dokumentacja fit-and-proper i bieżąca obsługa nadzorcza.

Program AML

Pisemne polityki AML, metodyka monitorowania transakcji oraz proces zgłoszeń do FIU / RAB, zaprojektowane tak, aby przeszły kontrolę nadzorczą.

Jak pracujemy

  1. 1

    Określenie zakresu — przegląd modelu biznesowego, perimetru regulacyjnego i ścieżki licencyjnej lub rejestracyjnej, która faktycznie pasuje.

  2. 2

    Dossier — dokumentacja przygotowana w formie gotowej do audytu: ład, ochrona środków klientów, AML i procedury operacyjne.

  3. 3

    Złożenie i obsługa — złożenie do właściwego regulatora, odpowiedzi na wnioski o informacje i raportowanie po uzyskaniu licencji.

Przejrzyste ceny miesięczne

Fintech i AML od 3 000 € / miesiąc. Wycena projektów licencyjnych ustalana jest per dossier; bieżący MLRO dobierany do obciążenia spółek.

Zobacz cennik

Pracują Państwo nad licencją lub konfiguracją AML?

Podajcie regulatora, terminy i miejsce, w którym aktualnie znajduje się dossier. Realistyczną ścieżkę zaplanujemy w jednej rozmowie.

Umów konsultację