Fintech AccountingFintech Accounting

Fintech och AML — licensstöd och MLRO

Hjälp och inlämningsstöd för MiCA CASP-, EMI- och PI-akter, virtuell MLRO och drift av AML-program. Vi förbereder revisionsklar dokumentation; tillstånd avgörs av tillsynsmyndigheten.

Boka konsultation

Vad som ingår

MiCA CASP-akt

Stöd för ansökan som leverantör av kryptotillgångstjänster enligt förordning (EU) 2023/1114 — styrning, kapitalbas, skydd av kundmedel, AML och dokumentation av intressekonflikter.

EMI- och PI-tillstånd

E-penninginstituts- och betalningsinstitutsakter förberedda för Finantsinspektsioon, Lietuvos bankas, KNF och motsvarande myndigheter. Inlämningsstöd; tillsynen avgör.

Virtuell MLRO

Outsourcad eller deltidsanställd penningtvättsansvarig för AML-skyldiga enheter — anmälan om utnämning, fit-and-proper-dokumentation och löpande tillsynskontakt.

AML-program

Skriftliga AML-policyer, metodik för transaktionsövervakning och FIU / RAB-anmälningsprocess, utformade för att klara en tillsynsinspektion.

Så jobbar vi

  1. 1

    Avgränsning — översyn av affärsmodell, regulatorisk omkrets och den licensierings- eller registreringsväg som faktiskt passar.

  2. 2

    Akt — dokumentation förberedd i revisionsklart skick: styrning, skydd av kundmedel, AML och operativa rutiner.

  3. 3

    Inlämning och uppföljning — inlämning till relevant tillsynsmyndighet, svar på informationsförfrågningar och rapportering efter beviljat tillstånd.

Transparenta månadspriser

Fintech och AML från 3 000 € / månad. Prissättning för licensprojekt sätts per akt; löpande MLRO dimensioneras efter bolagsbelastning.

Se priser

Arbetar ni med ett tillstånd eller AML-uppsättning?

Berätta om tillsynen, tidsramen och var akten står just nu. Vi kartlägger en realistisk väg i ett samtal.

Boka konsultation