Fintech och AML - licensstöd och MLRO
Hjälp och inlämningsstöd för MiCA CASP-, EMI- och PI-akter, virtuell MLRO och drift av AML-program. Vi förbereder revisionsklar dokumentation; tillstånd avgörs av tillsynsmyndigheten.
Vad som ingår
MiCA CASP-akt
Stöd för ansökan som leverantör av kryptotillgångstjänster enligt förordning (EU) 2023/1114 - styrning, kapitalbas, skydd av kundmedel, AML och dokumentation av intressekonflikter.
EMI- och PI-tillstånd
E-penninginstituts- och betalningsinstitutsakter förberedda för Finantsinspektsioon, Lietuvos bankas, KNF och motsvarande myndigheter. Inlämningsstöd; tillsynen avgör.
Virtuell MLRO
Outsourcad eller deltidsanställd penningtvättsansvarig för AML-skyldiga enheter - anmälan om utnämning, fit-and-proper-dokumentation och löpande tillsynskontakt.
AML-program
Skriftliga AML-policyer, metodik för transaktionsövervakning och FIU / RAB-anmälningsprocess, utformade för att klara en tillsynsinspektion.
Så jobbar vi
- 01
Avgränsning - översyn av affärsmodell, regulatorisk omkrets och den licensierings- eller registreringsväg som faktiskt passar.
- 02
Akt - dokumentation förberedd i revisionsklart skick: styrning, skydd av kundmedel, AML och operativa rutiner.
- 03
Inlämning och uppföljning - inlämning till relevant tillsynsmyndighet, svar på informationsförfrågningar och rapportering efter beviljat tillstånd.
Transparenta månadspriser
Fintech och AML från 3 000 € / månad. Prissättning för licensprojekt sätts per akt; löpande MLRO dimensioneras efter bolagsbelastning.
Arbetar ni med ett tillstånd eller AML-uppsättning?
Berätta om tillsynen, tidsramen och var akten står just nu. Vi kartlägger en realistisk väg i ett samtal.