Fintech AccountingFintech Accounting

Fintech ja AML — tegevusloa tugi ja MLRO

Abi ja esitamise tugi MiCA CASP, EMI ja PI dossjeede ettevalmistamisel, virtuaalne MLRO ning AML-programmi opereerimine. Koostame auditivalmis dokumentatsiooni; autoriseerimise üle otsustab regulaator.

Broneeri konsultatsioon

Mida sisaldab

MiCA CASP dossjee

Krüptovara teenuse pakkuja taotluse tugi määruse (EL) 2023/1114 alusel — juhtimine, omavahendid, klientide vahendite kaitse, AML ja huvide konflikti dokumentatsioon.

EMI ja PI tegevusluba

E-raha asutuse ja makseasutuse dossjeed Finantsinspektsiooni, Lietuvos bankase, KNF-i ja samaväärsete asutuste jaoks. Esitamise tugi; otsustab regulaator.

Virtuaalne MLRO

Sisseostetud või osaajaga rahapesu tõkestamise eest vastutav isik AML-kohustatud üksustele — määramise teavitus, fit-and-proper dokumentatsioon ja jooksev järelevalveside.

AML-programm

Kirjalikud AML-poliitikad, tehingute jälgimise metoodika ja FIU / RAB teavitusprotsess, mis on kavandatud üle elama järelevalveinspektsiooni.

Kuidas me töötame

  1. 1

    Ulatuse määramine — ärimudeli, regulatiivse perimeetri ja tegelikult sobiva tegevusloa või registreerimise tee ülevaade.

  2. 2

    Dossjee — dokumentatsioon ettevalmistatud auditivalmis kujul: juhtimine, klientide vahendite kaitse, AML ja tegevusprotseduurid.

  3. 3

    Esitamine ja järeltöö — esitamine vastavale regulaatorile, vastused infonõuetele ja autoriseerimisjärgne aruandlus pärast tegevusloa väljastamist.

Läbipaistev kuutasu

Fintech ja AML algab 3 000 €/kuus. Tegevusloa-projekti hinnastamine on määratud dossjee põhiselt; jooksev MLRO suurus sõltub ettevõtete koormusest.

Vaata hindu

Töötate tegevusloa või AML-süsteemi kallal?

Andke teada regulaatorist, ajakavast ja sellest, kus dossjee praegu seisab. Kaardistame realistliku tee ühe kõnega.

Broneeri konsultatsioon