Protsess ja dokumendid
Läbipaistev ja struktureeritud lähenemine koostöö alustamiseks ning vastavuseks vajalike dokumentide ülevaade.
Miks meie protsess toimib
Fintech-ettevõtted tegutsevad reguleeritud ja kiiresti muutuvas keskkonnas. Meie protsess on loodud tasakaalustama vastavust, täpsust ja tõhusust ilma liigse keerukuseta.
Koostöö alustamise protsess
Meie onboardimise protsess on loodud tagamaks sujuv üleminek ja täielik arusaam teie ettevõtte vajadustest.
- 01
Esmane konsultatsioon
Arutame teie ärimudelit, hetkeolukorda ja reguleeritud tegevusi, et määratleda sobiv lähenemine.
- 02
Teenuse ulatuse hindamine
Hindame tehingumahtu, regulatiivseid nõudeid ja riske, et määrata kohandatud teenuse ulatus.
- 03
Lepingu ja NDA sõlmimine
Vormistame koostöö ning tagame konfidentsiaalsuse selgete lepinguliste tingimuste ja NDA kaudu.
- 04
Andmete edastamine ja süsteemide seadistamine
Ajalooliste andmete turvaline edastamine ning raamatupidamis- ja aruandlussüsteemide seadistamine.
- 05
Teenuse alustamine
Alustame raamatupidamise, aruandluse ja pideva vastavustoe pakkumisega.
Mis toimub pärast onboardimist
Pärast onboardimise lõppu liigume struktureeritud ja prognoositavasse töörežiimi.
- 01
Regulaarsed raamatupidamistsüklid ja kooskõlastused
- 02
Pidev vastavuse jälgimine vastavalt teie seadistusele
- 03
Perioodiline aruandlus koos selgete selgitustega
- 04
Kättesaadavus küsimuste ja nõustamise jaoks
- 05
Tugi audititeks või järelevalvepäringuteks vajaduse korral
Nõutavad dokumendid
Regulatiivse vastavuse ja korrektse finantsarvestuse tagamiseks vajame järgnevaid dokumente.
Üldised nõuded
- Asutamisdokumendid ja äriregistri väljavõte
- Tegelike kasusaajate ja juhatuse liikmete isikutuvastus
- Pangakonto väljavõtted (viimased 6–12 kuud)
- Kehtivate lepingute ja kokkulepete loetelu
- Töötajate andmed ja palgainfo (kui kohaldatav)
Mitteresidentidele
- Elukoha / aadressi tõend
- Kehtiv pass või isikut tõendav dokument
- Tegevuse detailne kirjeldus ja äriplaan
- Raha päritolu dokumentatsioon
Note: Täpne dokumentide loetelu võib erineda sõltuvalt teie ärimudelist ja regulatiivsetest kohustustest. Kinnitame nõuded esmase konsultatsiooni käigus.
Pidev suhtlus ja aruandlus
Usume, et hea raamatupidamine põhineb selgel suhtlusel ja läbipaistvusel.
Meie eesmärk on tagada, et teil oleks alati selge ülevaade oma ettevõtte olukorrast.
Valmis alustama?
Broneeri esmase konsultatsiooni aeg, et arutada oma vajadusi ja saada kohandatud dokumentide nimekiri.