Fintech AccountingFintech Accounting

Финтех и AML — поддержка лицензий и MLRO

Помощь и сопровождение подачи досье MiCA CASP, EMI и PI, виртуальный MLRO и операционная поддержка AML-программы. Готовим документацию для аудита; решение об авторизации принимает регулятор.

Записаться на консультацию

Что входит

Досье MiCA CASP

Поддержка заявки поставщика услуг в сфере криптоактивов согласно Регламенту (ЕС) 2023/1114 — управление, собственный капитал, защита средств клиентов, AML и документация по конфликту интересов.

Авторизация EMI и PI

Досье учреждения электронных денег и платёжного учреждения для Finantsinspektsioon, Lietuvos bankas, KNF и аналогичных органов. Поддержка подачи; решает регулятор.

Виртуальный MLRO

Внешний или частично занятый ответственный за противодействие отмыванию для AML-обязанных субъектов — уведомление о назначении, документация fit-and-proper и постоянная связь с надзором.

AML-программа

Письменные политики AML, методология мониторинга транзакций и процесс уведомления FIU / RAB, спроектированные пройти надзорную инспекцию.

Как мы работаем

  1. 1

    Скоупинг — обзор бизнес-модели, регуляторного периметра и подходящего пути лицензирования или регистрации.

  2. 2

    Досье — документация подготовлена в форме, готовой к аудиту: управление, защита средств клиентов, AML и операционные процедуры.

  3. 3

    Подача и сопровождение — подача профильному регулятору, ответы на запросы информации и пост-авторизационная отчётность после получения лицензии.

Прозрачные месячные тарифы

Финтех и AML от 3 000 € в месяц. Стоимость лицензионного проекта определяется по досье; постоянный MLRO — по нагрузке юридических лиц.

Смотреть цены

Работаете над лицензией или AML-настройкой?

Сообщите регулятора, сроки и текущий статус досье. На одном звонке наметим реалистичный путь.

Записаться на консультацию