Процесс и документы
Прозрачный и структурированный подход к началу сотрудничества и перечень документов, необходимых для соблюдения регуляторных требований.
Почему наш процесс работает
Финтех-компании работают в регулируемой и быстро меняющейся среде. Наш процесс выстроен так, чтобы обеспечивать баланс между соответствием требованиям, точностью и эффективностью - без излишней сложности.
Процесс начала сотрудничества
Процесс онбординга разработан для обеспечения плавного старта и полного понимания специфики вашего бизнеса.
- 01
Первичная консультация
Мы обсуждаем вашу бизнес-модель, текущую ситуацию и регулируемую деятельность, чтобы определить оптимальный подход.
- 02
Оценка объёма услуг
Мы анализируем объём операций, регуляторные требования и риски для формирования оптимального набора услуг.
- 03
Заключение договора и NDA
Мы формализуем сотрудничество и обеспечиваем конфиденциальность на основании договора и соглашения о неразглашении.
- 04
Передача данных и настройка систем
Безопасная передача исторических данных и настройка бухгалтерских и отчётных систем.
- 05
Начало оказания услуг
Мы приступаем к бухгалтерскому учёту, отчётности и постоянной поддержке по вопросам комплаенса.
Что происходит после онбординга
После завершения онбординга мы переходим к структурированному и предсказуемому формату работы.
- 01
Регулярные бухгалтерские циклы и сверки
- 02
Постоянный мониторинг комплаенса с учётом вашей структуры
- 03
Периодическая отчётность с понятными пояснениями
- 04
Доступность для вопросов и консультационной поддержки
- 05
Подготовка к аудитам или запросам регуляторов при необходимости
Необходимые документы
Для обеспечения регуляторного соответствия и корректного финансового учёта нам потребуются следующие документы.
Общие требования
- Учредительные документы и выписка из реестра
- Данные о бенефициарных владельцах и руководстве
- Банковские выписки (за последние 6–12 месяцев)
- Перечень действующих договоров и соглашений
- Данные о сотрудниках и заработной плате (при применимости)
Для нерезидентов
- Подтверждение места проживания / адреса
- Действующий паспорт или удостоверение личности
- Подробное описание деятельности и бизнес-план
- Документация по источнику происхождения средств
Note: Точный перечень документов может отличаться в зависимости от бизнес-модели и регуляторных требований. Мы подтверждаем его в ходе первичной консультации.
Постоянная коммуникация и отчётность
Мы убеждены, что качественный бухгалтерский учёт невозможен без прозрачной и своевременной коммуникации.
Наша цель - чтобы вы всегда чётко понимали финансовое состояние своего бизнеса.
Готовы начать?
Запишитесь на первичную консультацию, чтобы обсудить ваши задачи и получить индивидуальный перечень документов.