Fintech AccountingFintech Accounting

Fintech ja AML — toimiluvan tuki ja MLRO

Apu ja jättötuki MiCA CASP-, EMI- ja PI-asiakirja-aineistoihin, virtuaalinen MLRO ja AML-ohjelman operointi. Valmistelemme tarkastusvalmista dokumentointia; toimiluvan myöntämisestä päättää sääntelijä.

Varaa konsultaatio

Mitä sisältyy

MiCA CASP -aineisto

Kryptovarojen palveluntarjoajan hakemustuki asetuksen (EU) 2023/1114 mukaisesti — hallinto, omat varat, asiakasvarojen turvaaminen, AML ja eturistiriita-aineisto.

EMI- ja PI-toimilupa

Sähköisen rahan laitoksen ja maksulaitoksen aineistot Finantsinspektsioonille, Lietuvos bankasille, KNF:lle ja vastaaville viranomaisille. Jättötuki; sääntelijä päättää.

Virtuaalinen MLRO

Ulkoistettu tai osa-aikainen rahanpesuvastaava AML-velvoitetuille toimijoille — nimittämisilmoitus, fit-and-proper-aineisto ja jatkuva valvontayhteys.

AML-ohjelma

Kirjalliset AML-politiikat, transaktioseurannan menetelmä ja FIU / RAB -ilmoitusprosessi, suunnitellut kestämään valvontatarkastuksen.

Näin toimimme

  1. 1

    Laajuuden määritys — liiketoimintamallin, sääntelyperimetrin ja todellisuudessa sopivan toimilupa- tai rekisteröintireitin katselmus.

  2. 2

    Aineisto — dokumentointi valmisteltuna tarkastusvalmiissa muodossa: hallinto, asiakasvarojen turvaaminen, AML ja toiminnalliset menettelyt.

  3. 3

    Jättö ja jatkotoimet — toimitus asianomaiselle sääntelijälle, vastaukset tietopyyntöihin ja toimiluvan jälkeinen raportointi luvan myöntämisen jälkeen.

Läpinäkyvät kuukausihinnat

Fintech ja AML alkaen 3 000 € / kuukausi. Toimilupaprojektien hinnoittelu määritetään aineistokohtaisesti; jatkuva MLRO yhtiökuorman mukaan.

Katso hinnasto

Työstätkö toimilupaa tai AML-järjestelyä?

Kerro sääntelijä, aikataulu ja missä aineisto tällä hetkellä on. Suunnittelemme realistisen reitin yhdellä puhelulla.

Varaa konsultaatio